挪用430亿被曝光一年后 责任人蔡国华终被查

互联网金融 作者:记者 吴红毓然 财新网 2017-12-01 17:03:09 挪用银行资金私有化恒丰银行蔡国华
  恒丰银行2016年被多家媒体曝光私分公款,被财新曝光挪用银行资金430亿搞“私有化”,被恒丰银行以舆情风波掩盖一年多,终被查处。

  记者 吴红毓然

  位于山东烟台的全国股份制银行恒丰银行,高管已全面换血。这是在2016年恒丰银行被曝出高管分钱、违规股权运作多起事件一年后,山东省政府与监管当局共同采取的解决方案。

  财新记者从监管、恒丰银行等多个独立信源处确认,11月27日晚,恒丰银行紧急通知全行开会。11月28日下午2点,山东省委来了诸多重要官员,在烟台市东山宾馆召开恒丰银行专题会议,正式宣布了恒丰银行党委一系列的人事更换。(详见财新报道“  恒丰银行新行长上任 来者何人  ”)

  会议通报,恒丰银行现任党委书记、董事长蔡国华涉嫌严重违纪违法,接受组织调查,已被免职;恒丰银行纪委书记、原烟台市纪委副书记王晓森被免职。恒丰银行及与蔡国华密切相关的,还有多人被同期调查。此会还公布了恒丰银行高管换血的名单,山东省和烟台市全面接管了这家银行。(详见财新报道“山东省“换血”恒丰银行 董事长蔡国华被查”)

  11月28日下午4点多,山东当地媒体胶东在线报道,“从恒丰银行专题会议”上获悉,蔡国华涉嫌严重违纪违法,目前正在接受调查,再度确认了上述消息。

  图为恒丰银行原董事长蔡国华

  公开资料显示,蔡国华1965年生人, 2013年底接任恒丰银行董事长一职至案发。

  此前一天,财新记者从多位知情人士处确认,中国银行( 601988.SH )山东省分行内部召开会议,宣布了该行党委书记、行长王锡峰将调任恒丰银行出任行长一事。

  2016年5月开始,有多家媒体报道了恒丰银行高管私分公款的情况,称该行董事长蔡国华一人独得3800万元(税前7000万元)。9月,恒丰银行原行长栾永泰公开证实分钱一事属实。财新“恒丰银行内讧”报道指出,总共过亿元的高管私分公款、员工违规配资持股疑案背后,暴露出恒丰银行公司治理混乱,也开始揭开管理层违规运作控股银行的盖子。

  2016年11月21日,财新发表独家调查报道“恒丰银行股权控制术”,指出该行高管动用银行资金达430亿元,谋求曲线控制银行,并为调动这些资金违规支付至少近十亿资金利息,公然以“董事会占款”的名义走帐。

  此报道详细披露了蔡国华等人违规通过哪些壳公司、哪些通道、如何运作银行股权并从中牟利的行为,事实确凿清晰详细。

  此后,蔡国华以“舆情危机”为由,在恒丰银行内部发动报复和清洗,使得局面一度十分晦暗不明。

  2017年2月,在山东省的主导下,恒丰银行股权出现重组迹象,财新跟踪报道“恒丰银行面临重组”一文,独家报道外资银行拟退出、山东省国企接盘的情况,并详细讲述恒丰银行前后两任董事长股权运作的情况,强调需尽快化解恒丰银行内部人控制风险,引入真正符合银行长期发展需求的合格股东。但此事进展缓慢,直至近期加速。2017年9月,恒丰银行原董事长姜喜运案已开过庭前会议。

  2017年3月,在两会前夕的国新办新闻发布会上,财新记者公开提问银监会主席郭树清、副主席曹宇,监管当局都公开表明了态度,称一旦发现违法违规问题,势必彻查。

  同年4月,央行研究局局长徐忠在《财新周刊》发表署名文章“正视金融风险背后的公司治理缺陷”,开头便直指恒丰银行,指出此类机构违法违规的根本,在于公司治理的严重缺陷,并带来了巨大的金融风险隐患。

  2017年3月,银监会股份制银行部对恒丰银行启动调查,4月公布对恒丰银行18项违规行为的查处,罚款800万元。8月,银监会定性恒丰银行为“法人治理不健全的典型”。近期,山东省政府、银监会等部门又再度启动了相关调查,直至11月27日全面收网。财新还将做进一步详细报道。

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