快鹿事件惊人进展:业务员佣金已追缴100余万,东虹桥担保股东14年就已退出

文化 P2P内幕 2017-04-10 10:21:43 虹桥佣金业务员
快鹿事件惊人进展:业务员佣金已追缴100余万,东虹桥担保股东14年就已退出 - 金评媒

根据快鹿投资者维权群传出的快鹿事件最新进展,市经侦总队蔡队长、长宁打非办徐主任及曹警官一起介绍了几个关键点,信息量比较大:

1、国际刑警组织己经于2017.1.9日正式向各成员国发布施健祥红色通缉令,国际刑警组织美国中心局反馈,施建祥已于2017.2.7日离开美国;

2、东虹桥担保的股东早于2014年就已经退出(有快鹿的协议证明),但是当初施建祥以保留工商注册登记为条件,对股东做出退还股份资金的行为;

3、涉港资金,经侦确认非快鹿直接支付,主要也是经过珠海的一些个人和公司帐户进行移转的。现已查明大中华金融快鹿应该持有46%的股份。这些赃款存在境外代持操作的情况,对司法确权追赃有一定影响。不过,境外代持人因为需要到场方可处理,暂对资产流失无碍。对于主要涉案人员邵永华,经侦总队已经敦促他尽快协助司法办案,如一再拖延,将对其采取相应措施;

4.去年特兑情况徐琪和董荣是最“清楚”的。但明确说,至于外面传言的政府内部人员参与特兑,仅仅是传言,没有事实依据。原玖那里负责人赵沼也在特兑名单里,现已经被刑事拘留;

5.截止现在快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人,其中业务员追缴佣金100余万元,这个数字每天都在增加,。目前只有郑洋愿意主动退陪非法所得,韦炎平和黄家骝都以个人借款为由,将责任推至施建祥身上。从某种意义上讲,似乎是一种串谋行为。至于个人或企业代持,善意取得,地下钱庄,复杂的资金转移程序(快鹿下设至少70-80个空壳公司),的确对经侦追赃设置了障碍。

简单说下,内幕君观点是快鹿集团很可能成为比e租宝更典型的案件,所以现在快鹿集团案件的办理或许会对其他各类非吸案件起到示范性的作用。

1.e租宝是警方直接介入,也就是说在e租宝还未资金链断裂的时候,而快鹿集团已经资金链断裂且无法兑付,从退赔比例上来说,e租宝应大于快鹿集团;

2.e租宝和快鹿目前都有向境外转移资金,且通过大量壳公司的情况,跨境资金的追讨将成为对警方处理该类特大非法集资案件的考验,但是本质的区别是丁宁在牢里而施健翔在海外;

3.再牛逼的股东也没什么用,这对各类理财平台投资者的信心是一个极大的摧毁。目前,东虹桥担保的官网上,依然存在其雄厚股东背景的介绍,现在一句话“当初施建祥以保留工商注册登记为条件”老股东退出了,说明一切工商信息、股东背景都已经不可信了;

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4.所谓特兑只是一场美好的谎言,充满着内幕交易。这次官方否认了政府内部人员参与特兑,但承认快鹿关联公司原玖那里负责人赵沼在特兑名单里;

5.线下理财业务员的大规模佣金追缴开启先河。此前大部分非吸大案还是以高级别的业务负责人追缴资金为主,而快鹿此次几乎落实到每一个业务员,还在不断增加的过程中,也算是行业先例。

来源: P2P内幕

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