公司章程设董事会范本

公司章程设董事会范本

公司章程是每个公司必备的文书，用于规定公司的管理结构、运营机制、规章制度等方面。其中，设立董事会是公司的重要决策机构之一，下面为大家提供一份公司章程设董事会的范本，以供参考。

第一章 总则

第一条：本公司设立董事会，其职责为负责公司的决策、监督和管理。

第二条：董事会设有董事长和若干名董事，董事长为公司最高决策机构的主席，负责主持董事会决策，并且代表公司参加各类业务活动。

第三条：董事的任期为 3 年，连续当选不得超过 2 届，可连任。董事长由董事会选举产生，任期同董事。

第二章 董事会的职权和工作方式

第四条：公司董事会的主要职权：

1. 根据公司的经营计划和年度预算，制定相关决策；

2. 确定公司的经营方针和战略，落实公司的经营目标和业绩评估；

3. 评估公司的经营业绩，维护公司的长远利益；

4. 任免公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监等；

5. 确定公司的管理规章制度，授权公司的控制程序，加强公司的财务管理和审计内控；

6. 根据公司章程，进行股权变更，处理公司重大事项。

第五条：董事会每年至少召开 4 次，由董事长主持。在公司董事会召开前，董事长应征求其他董事的意见，确定董事会的议程，并定期对董事会工作进行总结和总结。

第三章 董事会的议决程序

第六条：董事会的每一项决策都应当通过董事会的表决，否则不具备法律效力。董事决策应当经过简明、准确的表决，唯一的表决票应当以书面形式记录在董事决议范本上。

第七条：董事会应当根据不同的重要政策和事项，分别采取不同的表决方式。如：

1. 任免公司高级管理人员应当进行多数的表决，即超过董事人数的一半；

2. 股权变更和财务审计应当进行全票表决，即所有董事一致通过；

3. 公司内部管理规章制度和管理程序应当进行多数表决。

第四章 公司治理机制

第八条：公司应当建立健全的治理机制，设置相关的内部控制和风险管理机制，加强对公司的财务管理和审计内控。公司的高管团队应当制定行为准则，严格遵守公司章程和法律法规，以确保公司的合法经营和稳定发展。

第九条：公司股东会应当根据公司章程的规定，行使召开年度股东会和特别股东会的职权，监督董事会、总经理、监事会和高管团队，以确保公司的财务状况和经营情况透明化和稳健。股东应当依照公司章程的规定行使表决权、监督权和诉讼权。

第五章 其他事项

第十条：如果本章程的任何部分与中国法律或其他法规不一致或无效，不应影响本章程的其余部分的有效性。董事会有权制定正式的细则，以解释、补充或修改本章程。董事会制定的细则应成为本公司经营的一份重要文件。

本公司章程于 XXX 年 XX 月 XX 日经公司股东会的批准，自 XXX 年 XX 月 XX 日起生效。